Người đàn ông California kiện các ngân hàng châu Á vì lừa đảo tiền điện tử

Liem kiện Fubon Bank, Chong Hing Bank và DBS Bank vì không thực hiện các kiểm tra cơ bản KYC và AML. Luật sư lập luận rằng những kiểm tra này sẽ đã đưa ra cảnh báo về các vụ lừa đảo tiềm ẩn, ngăn các tài khoản được mở cho các hoạt động gian lận.

Liem đã bị tiếp cận bởi những kẻ lừa đảo vào tháng 6 năm 2023, hứa hẹn lợi nhuận đầu tư tiền điện tử hấp dẫn. Tin tưởng vào những hứa hẹn này, ông ấy đã chuyển tiền trong vài tháng đến các tài khoản tại các ngân hàng bị cáo buộc, sau đó được chuyển đến các tài khoản bên thứ ba.

Vụ kiện dẫn luật Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ, tuyên bố rằng các ngân hàng nên đã báo cáo giao dịch đáng ngờ. Liem yêu cầu xét xử bằng bồi thẩm đoàn, đòi bồi thường thiệt hại không dưới 3 triệu USD, nhấn mạnh rằng các ngân hàng có thể đã biết về các hoạt động gian lận đang diễn ra.