Nhà cung cấp tiền điện tử Ấn Độ bị kết án hơn 10 năm vì rửa tiền

Anurag Murarka, công dân Ấn Độ, bị kết án 121 tháng tù tại Mỹ vì đã rửa hơn 20 triệu USD. Vụ việc này làm nổi bật mối quan ngại ngày càng tăng về việc tiền điện tử bị lợi dụng cho các hoạt động bất hợp pháp.

Murarka đã sử dụng các kênh mã hóa để điều phối các hoạt động rửa tiền, chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt thông qua mạng lưới hawala. Các phương pháp của anh bao gồm ngụy trang việc giao tiền mặt trong các vật dụng hàng ngày.

Vào năm 2023, thiệt hại từ gian lận đầu tư tại Mỹ đã tăng vọt lên 4.57 tỷ USD, với các vụ lừa đảo tiền điện tử đóng góp 87% trong số đó. Các cơ quan chức năng nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao cảnh giác của công chúng trong lĩnh vực tiền điện tử.