Cơ quan Ấn Độ tịch thu 189 triệu USD tiền điện tử và xe hạng sang trong vụ gian lận BitConnect

Các cơ quan Ấn Độ đã thu giữ tiền điện tử và một chiếc xe hạng sang trị giá 189 triệu USD trong cuộc điều tra liên quan đến gian lận BitConnect. Cơ quan Thực thi Pháp luật sử dụng những kỹ thuật tiên tiến để phát hiện hoạt động trên web đen và các giao dịch ví.

BitConnect hoạt động từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 1 năm 2018, đã lừa đảo các nhà đầu tư tổng cộng khoảng 2.4 tỷ USD. Nó hoạt động như một mô hình Ponzi, dụ dỗ các nhà đầu tư bằng những lời hứa về lợi nhuận cao trong khi biển thủ quỹ của họ.

Satish Kumbhani, người sáng lập BitConnect, đang bị truy nã vì nhiều cáo buộc, bao gồm âm mưu và rửa tiền. Glenn Arcaro hiện đang thụ án 38 tháng tù và đã được ra lệnh trả 17.6 triệu USD tiền bồi thường.