Chainalysis tiết lộ sự liên kết tài chính giữa nhà cung cấp fentanyl Trung Quốc và băng đảng Mexico qua tiền điện tử

Báo cáo từ Chainalysis chỉ rõ sự kết nối tài chính trực tiếp giữa các nhà cung cấp tiền chất fentanyl của Trung Quốc và băng đảng ma túy Mexico như cartel Sinaloa. Sự liên kết này được thiết lập thông qua một vụ án tịch thu dân sự tại Wisconsin, với việc tịch thu khoảng 5.5 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các hoạt động phi pháp.

Dù Trung Quốc có lệnh cấm nghiêm ngặt đối với tiền điện tử, các nhà cung cấp tại đây vẫn sử dụng tiền điện tử để thanh toán cho băng đảng, cho thấy mô hình giao dịch ưu tiên tốc độ hơn an ninh. Cách hoạt động đơn giản nhưng hiệu quả này làm cho việc di chuyển tiền trở nên dễ dàng và tăng cường bị giám sát bởi các cơ quan thực thi pháp luật.