Cảnh sát Tây Ban Nha phá vỡ âm mưu đa cấp tiền điện tử lừa đảo hơn 32 triệu USD và bắt giữ 8 đối tượng bị cáo buộc

Gần đây, cơ quan thực thi pháp luật Tây Ban Nha đã triệt phá một băng nhóm tội phạm đứng sau một âm mưu đa cấp tiền điện tử giả mạo, chiếm đoạt hơn 32 triệu USD từ hơn 3,600 nạn nhân. Theo một báo cáo, Cảnh sát Quốc gia đã bắt giữ tám cá nhân, bao gồm lập trình viên máy tính từ Malaga, người được cho là kẻ đứng đầu băng nhóm.

Các vụ bắt giữ diễn ra sau cuộc điều tra kéo dài ba năm về ý đồ này của đơn vị chống gian lận thuộc Phòng Tội phạm Kinh tế và Tài chính của Cảnh sát Quốc gia. Cuộc điều tra cho thấy kẻ đầu sỏ, cùng với bảy người bị bắt khác, đã tạo ra một nền tảng đầu tư Bitcoin giả mạo, và quảng bá nó trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Nhóm này bị cáo buộc đã lừa những nạn nhân không nghi ngờ, dẫn đến việc họ trao quyền kiểm soát các thiết bị của mình, cung cấp thông tin cá nhân và dữ liệu ngân hàng. Ngoài ra, họ cũng chuyển đổi hàng ngàn euro cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, cuộc chơi của nhóm này kết thúc khi một trong số các nạn nhân đã báo cáo với cảnh sát, làm dấy lên cuộc điều tra.