Jack Dorsey’s Block bị NYDFS phạt 40 triệu USD do vi phạm quy tắc tiền tệ ảo và truyền tiền

Block, Inc. Đã đồng ý bồi thường 40 triệu USD với Sở Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) do những thiếu sót nghiêm trọng trong tuân thủ chống rửa tiền. Những thiếu sót này đặc biệt rõ ràng trong thực hành thẩm định khách hàng.

Sau khi đạt thỏa thuận, sẽ có một người giám sát độc lập để theo dõi những cải tiến trong tuân thủ của Block. NYDFS đã nêu bật lo ngại về khả năng các giao dịch Bitcoin ẩn danh trên nền tảng của Block có thể bị lợi dụng cho các hoạt động phi pháp.