Ramil Palafox bị cáo buộc đã lừa đảo 90,000 nhà đầu tư với 200 triệu USD qua PGI Global bằng cách lạm dụng quỹ dự kiến dành cho giao dịch Bitcoin và forex, sử dụng các phương pháp giống như Ponzi.
Các nhà đầu tư được chiêu mộ thông qua các sự kiện xa hoa và lời hứa sai lệch về một nền tảng giao dịch AI, trong khi quỹ đã được chuyển hướng đến những thứ xa xỉ thay vì giao dịch hợp pháp.
SEC và các công tố viên liên bang đã nộp đơn truy tố, yêu cầu tịch thu tài sản bao gồm xe hơi hạng sang và tiền mặt, khi Palafox phải đối mặt với các hậu quả pháp lý nghiêm trọng cho hành vi của mình.
Để lại một bình luận
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.