FinCEN đề xuất tách biệt Nhóm Huione tại Campuchia vì liên quan đến nghi vấn rửa tiền lớn thông qua tiền điện tử

FinCEN đang thực hiện động thái loại bỏ Nhóm Huione khỏi mối quan hệ với các tổ chức tài chính Hoa Kỳ do liên hệ của họ với nhóm Lazarus của Bắc Triều Tiên, cùng các hoạt động rửa tiền lớn. Mục tiêu của hành động này là tăng cường an ninh cho hệ thống tài chính.

Nhóm Huione được cho là đã tham gia vào việc rửa ít nhất 4 tỷ USD từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm 2025, thông qua các vụ lừa đảo tình ái và đầu tư nhắm vào công dân Mỹ. Động thái này nhằm chặn đứng tội phạm tài chính.