Europol và Tây Ban Nha triệt phá mạng lưới ngân hàng mafia crypto 23.5 triệu USD

Vào tháng 1 năm 2025, Europol và lực lượng thực thi pháp luật Tây Ban Nha đã bắt giữ 17 nghi phạm liên quan đến một ngân hàng crypto mafia đã rửa hơn 21 triệu euro (23.5 triệu USD). Tổ chức tội phạm đã khai thác một hệ thống chuyển tiền không chính thức, hawala, thường bồi thường bằng tiền điện tử.

Các cơ quan chức năng đã thu giữ các tài sản đáng chú ý, bao gồm 4.5 triệu euro (5 triệu USD), hàng hóa xa xỉ trị giá khoảng 876,000 euro (980,000 USD), và 18 xe hơi. Tiền mặt và tiền điện tử được liên kết với nhiều tài khoản ngân hàng.

Mạng lưới tội phạm chủ yếu nhắm vào các khách hàng từ Trung Quốc và thế giới tội phạm nói tiếng Ả Rập, với hầu hết nghi phạm có quốc tịch Trung Quốc và Syria. Cuộc điều tra phối hợp có sự tham gia của hơn 250 sĩ quan.