Singapore điều tra 49 cá nhân trong vụ rửa tiền qua tài khoản tiền điện tử có giá trị 200,000 USD

Cảnh sát Singapore đang điều tra 49 cá nhân bị cho là đã tham gia vào vụ rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. Cuộc truy quét diễn ra từ 13 đến 30 tháng 5 đã dẫn đến việc bắt giữ 35 nam và 14 nữ từ 18 đến 58 tuổi.

Các nghi phạm được cho là đã bán quyền truy cập vào tài khoản tiền điện tử để lấy tiền mặt, liên hệ qua các ứng dụng như Telegram và WhatsApp, và chia sẻ thông tin cá nhân cần thiết cho các vụ lừa đảo.

Các cơ quan chức năng cảnh báo về những hình phạt nghiêm trọng đối với việc hỗ trợ rửa tiền, bao gồm cả bỏ tù và phạt tiền lớn. Sự hợp tác với công ty thanh toán điện tử StraitsX đã giúp phát hiện các hoạt động nghi ngờ.