Citibank phải đối mặt với cáo buộc không xem xét dấu hiệu trong vụ lừa đảo tình cảm tiền điện tử trị giá 20 triệu USD

Trong đơn kiện, Zidell cáo buộc Citibank không có động thái đối với những giao dịch đáng ngờ trị giá khoảng 4 triệu USD, dẫn đến phát sinh thiệt hại tài chính nghiêm trọng. Ông cho rằng ngân hàng đã không điều tra các hoạt động tài khoản bất thường mặc dù có số tiền lớn liên quan.

Các vụ lừa đảo tình cảm đã bùng nổ, dẫn đến thiệt hại hơn 5,5 tỷ USD trong năm ngoái. Vụ kiện của Zidell phản ánh một xu hướng đáng lo ngại, khi các kẻ lừa đảo ngày càng lợi dụng các mối quan hệ tình cảm để lừa nạn nhân, thường thông qua các khoản đầu tư tiền điện tử.