Ấn Độ tăng cường điều tra Binance về chuyển tiền ảo trái phép từ Pakistan

Cơ quan Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đang điều tra Binance cùng với các ví tiền ảo riêng tư do nghi ngờ về sự gia tăng giao dịch xuyên biên giới từ Pakistan, có thể liên quan đến các mạng lưới tài chính bất hợp pháp.

Trong bối cảnh lo ngại về an ninh gia tăng, FIU-IND đang tăng cường cuộc điều tra vào Binance và một số sàn giao dịch tiền ảo khác về cáo buộc các tài sản kỹ thuật số đang được chuyển qua các ví riêng từ Pakistan cho các hoạt động trái phép và liên quan đến khủng bố. Các nhà chức trách cho biết Binance là nền tảng được sử dụng phổ biến cho những giao dịch này và lưu ý rằng khối lượng giao dịch thường xuyên sôi động gần các vùng biên giới nhạy cảm. FIU-IND, cùng các cơ quan thực thi pháp luật khác, đang thu thập dữ liệu để theo dõi các dòng tiền và nhận diện các tài khoản đáng ngờ. Binance, đăng ký với FIU từ tháng 8 năm 2024, đã hợp tác với các nhà điều tra, trong khi Wazirx bác bỏ bất kỳ liên quan nào, trích dẫn việc ngừng hoạt động từ tháng 7 năm 2024. Ngoài ra, một vụ lừa đảo tiền ảo tại Ahmedabad, với sự can thiệp của các tên lừa đảo từ Nepal, gần đây đã được phát hiện nhờ sự hỗ trợ của Binance. Khi Ấn Độ nỗ lực tăng cường giám sát, các biện pháp tuân thủ mới dự kiến sẽ được triển khai theo Luật Phòng chống Rửa tiền để ngăn chặn việc sử dụng tiền tệ kỹ thuật số sai trái cho tội phạm và khủng bố. Báo cáo mới nhất của FATF đã tăng cường mối lo ngại toàn cầu.

Pump.fun đã thành công trong việc chào bán token công khai PUMP của mình, huy động được 600 triệu USD sau khi nhanh chóng bán hết trong khoảng 12 phút.
Cuộc chào bán đồng tiền ban đầu (ICO) — một phương pháp gọi vốn cộng đồng cho các đồng tiền kỹ thuật số mới — được khởi động vào ngày 12 tháng 7 lúc 2 giờ chiều giờ UTC. [Pump.fun](https://news.Bitcoin.com/pump-fun-leads-revenue-surge-as-solana-has-best-quarter-in-12-months/), một nền tảng tạo [meme coin](https://news.Bitcoin.com/trons-maga-moment-justin-sun-commits-100m-to-trump-meme-coin/) hàng đầu trên [Solana](https://markets.Bitcoin.com/crypto/solana?utm_source=Bitcoin_news), đã cung cấp 150 tỷ token PUMP với giá 0.004 USD mỗi token. Những token này chiếm 15% tổng cung 1 nghìn tỷ.
Nền tảng Pump.fun chủ yếu cho phép người dùng tạo và giao dịch các loại tiền điện tử mang tính chất meme. Token PUMP sẽ tài trợ cho nâng cấp nền tảng, các tính năng giao dịch xã hội, và các động lực khuyến khích hệ sinh thái như miễn phí hoàn lại. Cuộc bán diễn ra giữa thời điểm [sự quan tâm tăng mạnh](https://news.Bitcoin.com/meme-coin-mayhem-over-a-dozen-tokens-see-double-digit-gains/) vào các đồng meme, với các tài sản như [DOGE](https://buy.Bitcoin.com/?utm_source=DOGE), TRUMP, và [PEPE](https://buy.Bitcoin.com/?utm_source=pepe) kể từ lúc ra mắt.
Sản phẩm huy động 600 triệu USD đánh dấu thành công sau một đợt gọi vốn riêng trước đó, khi 18% các token được bán cho các nhà đầu tư [tổ chức](https://news.Bitcoin.com/elon-musk-fuels-Bitcoins-political-rise-expert-sees-institutional-acceleration/). Tổng cộng, Pump.fun đã thu hút hơn 1 tỷ USD trước khi giao dịch diễn ra. Phân bổ token bao gồm 24% dành cho các sáng kiến cộng đồng, 20% cho đội ngũ phát triển, và 13% cho các nhà đầu tư hiện tại.
Các sàn giao dịch lớn như Bybit, Kraken, và nền tảng riêng của Pump.fun đã tổ chức ICO. Có thông tin rằng các nhà đầu tư từ Mỹ và Vương quốc Anh bị cấm tham gia do quy định, chuyển hướng tập trung về thị trường châu Á và châu Âu. Mức trần cho mỗi nhà đầu tư đạt tới 1 triệu USD.
Giao dịch tài sản phái sinh tiền IPO trên các nền tảng như [Hyperliquid](https://news.Bitcoin.com/hyperliquid-achieves-10-1-billion-open-interest-high-as-hype-token-surges/) cho thấy mức giá cao hơn 40% so với giá ICO, thể hiện nhu cầu mạnh mẽ. Tất cả các token được báo cáo là mở khóa ngay lập tức khi ra mắt, với giao dịch dự kiến bắt đầu vào ngày 18 tháng 7.
Pump.fun sẽ sử dụng số tiền thu được để cải thiện nền tảng của mình sau khi mua lại công cụ theo dõi ví Kolscan. Các nhà phân tích cảnh báo về rủi ro liên quan đến sự biến động của các đồng coin kiểu meme và thách thức quy định, nhưng việc bán hết nhanh chóng đã thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường.