Iurii Gugnin bị cáo buộc đã rửa 530 triệu USD cho các khách hàng Nga bằng cách sử dụng các tài liệu tuân thủ giả mạo và tránh các quy định về chống rửa tiền (AML), liên quan đến các ngân hàng bị trừng phạt.
Gugnin đang phải đối mặt với 22 cáo buộc hình sự, bao gồm lừa đảo qua mạng và rửa tiền, với mức phạt có thể lên đến 30 năm tù cho mỗi cáo buộc, gây quan ngại về các quy định quản lý tiền điện tử.
Để lại một bình luận
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.