Giám đốc công nghệ Trung Quốc lãnh án tù và rửa tiền qua tiền điện tử với trị giá 19.5 triệu USD

Tòa án Bắc Kinh đưa ra bản án sau khi giám đốc này thông đồng với các nhà cung cấp bên ngoài để nộp đơn yêu cầu giả mạo, chuyển tiền qua các sàn giao dịch ngoài nước và sử dụng kỹ thuật trộn tiền để che giấu nguồn gốc. Những hành vi này đã dẫn đến sự che giấu và rửa tiền qua các nền tảng giao dịch nước ngoài, khiến vụ án này được đưa vào báo cáo của chính phủ nêu bật sự gia tăng lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong ngành công nghệ Trung Quốc.

Các công tố viên nhấn mạnh sự phức tạp do trộn tiền gây ra, chỉ ra rằng các phân tích blockchain đã thành công trong việc truy tìm lại nguồn gốc của các khoản tiền bị biển thủ dù đã có nhiều nỗ lực để ẩn danh. Phân tích đã khai thác nhận dạng mẫu, phân cụm thống kê và phân tích thời gian để khôi phục luồng giao dịch, mặc dù không thể đảm bảo mức ẩn danh hoàn toàn. Các nhà điều tra cũng sử dụng cách xem xét dữ liệu điện tử tiên tiến để theo dõi dòng tiền, bao gồm biển thủ, chuyển đổi và rửa tiền, thông qua pháp y kỹ thuật số để liên kết các sàn giao dịch ngoài nước với các ngân hàng nội địa.