Đơn vị tội phạm tài chính tiền điện tử T3 hợp tác với Binance để tăng cường chống rửa tiền và tội phạm

Đơn vị T3 Financial Crime thành lập vào tháng 9 năm 2024 là một sáng kiến công-tư nhằm theo dõi và ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp trên blockchain. Kể từ khi bắt đầu, họ đã tịch thu hơn 250 triệu USD tài sản bất hợp pháp, gấp đôi số lượng báo cáo trong 6 tháng đầu. Vào tháng 1, họ đã công bố chặn hơn 100 triệu USD tài sản bất hợp pháp kể từ khi ra mắt vào tháng 8 năm 2024. Đơn vị này đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu trong các vụ án liên quan đến rửa tiền, gian lận đầu tư, tống tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm tài chính khác.

Mặc dù đã có những nỗ lực, chỉ khoảng 4,2% số tiền bị đánh cắp đã được thu hồi vào đầu năm 2025. Các hacker trở nên nhanh hơn và tinh vi hơn, gây khó khăn cho việc thực thi các biện pháp chống lại tội phạm tiền điện tử. Họ có thể hoàn thành việc rửa tiền trong dưới ba phút, với trên 30% các vụ việc hoàn tất trong vòng 24 giờ. Trung bình, thời gian chuyển tiền xảy ra sau khoảng 15 giờ kể từ khi xảy ra sự cố, và trong khoảng 23% các trường hợp, tiền bị đánh cắp đã được rửa sạch hoàn toàn trước khi vụ tấn công được công khai. Khả năng di chuyển tiền nhanh chóng của hacker dẫn đến chỉ có 4,2% số tiền bị đánh cắp được thu hồi trong nửa đầu năm.