Tòa án Huyện Dinghai, Zhejiang phán quyết vụ lừa đảo USDT vượt 5 triệu nhân dân tệ hỗ trợ tội phạm mạng

Tòa án Dinghai đã phán quyết vụ án lừa đảo USDT, trong đó các bị cáo đã trợ giúp tội phạm mạng thông qua giao dịch tiền điện tử với số tiền liên quan vượt quá 5 triệu nhân dân tệ.

Từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023, ông Huang cùng 10 người khác đã đăng ký nhiều “doanh nghiệp” giả trên một nền tảng tiền điện tử nước ngoài, kiếm lời qua chia sẻ lợi nhuận và giao dịch mua thấp bán cao USDT. Dù biết các giao dịch có thể có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, họ vẫn tiếp nhận tiền chuyển từ nạn nhân qua WeChat của nhân viên, rồi chuyển USDT vào tài khoản chỉ định để hỗ trợ chuyển quỹ cho các vụ lừa đảo viễn thông và tội phạm khác.

Trong thời gian đó, các tài khoản WeChat của các “doanh nghiệp” liên tục bị kiểm soát rủi ro và đóng băng do nghi ngờ lừa đảo. Các đối tượng liên quan đã mở khóa bằng cách làm giả ảnh chụp màn hình giao dịch, mã theo dõi hoặc thay đổi tài khoản để trốn giám sát.

Cuộc điều tra cho thấy, ông Huang và các đồng phạm đã hỗ trợ xử lý và thanh toán trên 5 triệu nhân dân tệ liên quan đến tội phạm mạng, với các giao dịch chuyển quỹ từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu nhân dân tệ. Vào ngày 28 tháng 8 năm 2023, mười bị cáo đã bị bắt tại Fuzhou và Putian, tỉnh Phúc Kiến. Tòa án tuyên án ông Huang 2 năm 11 tháng tù giam và phạt 50,000 nhân dân tệ; 9 đối tượng khác, trong đó có ông Yao và ông Guo, nhận án tù từ 7 tháng đến 2 năm 3 tháng, kèm án treo và phạt tiền. Ngoài ra, 877,000 nhân dân tệ tiền bất hợp pháp đã được hoàn trả cho nạn nhân, cùng với việc tịch thu điện thoại di động, ổ cứng và các công cụ khác liên quan đến tội phạm.