Công tố viên Nga khởi động tịch thu gần 30 triệu USD tài sản sang trọng của cựu quan chức điều tra nhận hối lộ tiền điện tử

Georgy Satyukov bị cáo buộc nhận hối lộ khổng lồ gồm 184 triệu USD bằng Bitcoin và 30 triệu USD bằng Ethereum. Theo đó, ông đã dùng số tiền bất hợp pháp này để mua sắm các bất động sản và hàng xa xỉ, dẫn đến việc phát hiện các tài sản trị giá 29,6 triệu USD có liên quan tới hành vi trốn tránh pháp luật.

Theo các cáo buộc, Satyukov đã mua 13 căn hộ tại Nga, số bất động sản phi ở tại St. Petersburg, một biệt thự tại UAE và một tài sản trị giá 1 triệu USD tại Saratov được đăng ký dưới tên anh trai ông. Cuộc điều tra còn chỉ ra việc sở hữu hai chiếc Porsche Cayenne Turbo, bảy chiếc đồng hồ Patek Philippe, trang sức trên 1,3 triệu USD và hơn 15 triệu USD tiền mặt cùng ngoại tệ trong tài khoản gia đình. Alexey Ivanov, cựu quản trị viên của sàn WEX, được cho là người khởi nguồn các khoản hối lộ; ông đã nhờ Satyukov trợ giúp nhằm trốn tránh điều tra hình sự. Hiện ông cùng đồng nghiệp cũ là Dmitry Sokolov đang trong tình trạng trốn nấp, khi một tòa án tại Moscow dự định xét xử họ vắng mặt. Nếu kết án, tài sản của họ có thể bị tịch thu bởi nhà nước. Sàn WEX từng tiếp quản hoạt động giao dịch của BTC-e vào năm 2017, sau khi BTC-e sụp đổ năm 2018 do vụ bắt giữ nhà sáng lập Alexander Vinnik ở Hy Lạp với cáo buộc gian lận và rửa tiền.