Kẻ rửa tiền chuyên nghiệp phải hoàn trả 7,6 triệu USD cho cơ quan Vương Quốc Anh trong vụ Zhimin Qian

Sen Hok Ling, được mô tả là một kẻ rửa tiền chuyên nghiệp, phải hoàn trả 7,6 triệu USD cho cơ quan Vương Quốc Anh theo lệnh tịch thu. Anh đã nhận 83,7 BTC từ Zhimin Qian và sau đó quy đổi ra tiền mặt, dẫn đến việc bị kết án.

Zhimin Qian đã tiến hành mô hình Ponzi lừa đảo 128,000 người. Các thủ tục dân sự liên quan đến việc phân phối 61,000 BTC bị tịch thu từ Qian đang được tiến hành, với tổng giá trị ước tính gần 7 tỷ USD.