Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ (SEC) đã buộc tội 17 cá nhân trong một lừa đảo tiền điện tử Ponzi trị giá 300 triệu đô la.

🔍 Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ (SEC) đã buộc tội 17 cá nhân trong một vụ lừa đảo Ponzi trị giá 300 triệu đô la, nhắm mục tiêu chủ yếu là các nhà đầu tư gốc Latino ở Mỹ và hai quốc gia khác.

🔍 Theo thông báo báo chí được phát hành vào ngày 14 tháng 3, vụ án được cho là đã hoạt động từ Houston, Texas, nhắm mục tiêu hơn 40.000 nhà đầu tư ở 10 tiểu bang và hai quốc gia nước ngoài khác với lời hứa về sự giàu có lớn thông qua các khoản đầu tư tiền điện tử và ngoại hối “không rủi ro” và “đảm bảo”.

🔍 Hành động này của SEC tiếp tục sau sự can thiệp khẩn cấp trước đó của nó vào tháng 9 năm 2022, đã dừng lại hoạt động của CryptoFX và liên quan đến các nhân vật chủ chốt của nó, Mauricio Chavez và Giorgio Benvenuto.

🔍 Theo cuộc điều tra, 17 cá nhân bị buộc tội, có nguồn gốc từ Texas, California, Louisiana, Illinois và Florida, bị cáo buộc đã điều hành mạng lưới CryptoFX và lôi kéo nhà đầu tư bằng các lợi nhuận tiềm năng từ 15% đến 100%. Tuy nhiên, các khoản tiền được cho là được phân bổ cho giao dịch thực tế thay vào đó đã được sử dụng “để trả hoa hồng và tiền thưởng cho chính họ và nhà đầu tư, và để tài trợ cho lối sống của họ,” SEC nói.

🔍 SEC đã đưa ra các buộc tội đa dạng đối với các bị cáo, buộc tội họ đã vi phạm các quy tắc liên quan đến gian lận, đăng ký chứng khoán, đăng ký làm môi giới và bảo vệ người tố cáo. Hai trong số các bị cáo, Luis Serrano và Julio Taffinder, đã chấp nhận các quyết định cuối cùng mà không thừa nhận hoặc phủ nhận tội lỗi, SEC lưu ý. Họ đã đồng ý trả tổng cộng hơn 68.000 đô la cho các khoản phạt, trả lại và lãi suất.