FBI bắt giữ người đàn ông vận hành kế hoạch Crypto Ponzi trị giá 43 triệu USD

Vào sáng hôm qua, FBI đã bắt giữ một người đàn ông ở Manhattan, Idin Dalpour, với cáo buộc dàn dựng kế hoạch Crypto Ponzi trị giá 43 triệu USD liên quan đến một hoạt động kinh doanh “khách sạn ma” ở Las Vegas và giao dịch tiền điện tử.

“Trong bốn năm, Idin Dalpour bị cáo buộc đã sử dụng những lời hứa về lợi nhuận cao để lôi kéo nạn nhân đầu tư vào các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn và tiền điện tử của mình, nhưng trên thực tế, đã sử dụng nguồn tiền này để chi trả các khoản nợ hoặc chi tiêu cá nhân khác”, trợ lý giám đốc FBI, James Smith, cho biết trong thông cáo báo chí.

“Việc lừa dối hàng triệu nhà đầu tư sẽ làm mất lòng tin của khách hàng và sự tín nhiệm tiềm năng, những thứ rất quan trọng đối với sự thành công của thị trường đầu tư”.

Công ty của Dalpour, Maxben Group, đề cập đến bất động sản, khách sạn, địa điểm giải trí và các đội thể thao chuyên nghiệp nhưng dường như không có bất kỳ thông tin nào lien quan đến giao dịch tiền điện tử. Thay vào đó, hoạt động này được điều hành thông qua một doanh nghiệp riêng biệt.

Các công tố viên viết trong bản cáo trạng: “Dalpour đã khai man với các nhà đầu tư rằng bản thân mua và bán tiền điện tử để kiếm lời cho các nhà đầu tư bán lẻ. Về phía doanh nghiệp khách sạn Las Vegas, Dalpour hứa với các nhà đầu tư những khoản lợi nhuận hàng năm sinh lợi và tiền của họ được bảo hiểm. Những tuyên bố này là sai sự thật”.

Dalpour cũng bị cáo buộc đã chi 1,7 triệu USD tiền của các nhà đầu tư để trang trải các khoản thua cờ bạc cá nhân, hơn $ 400.000 cho Art Direct và học phí trường tư cho các con của mình.

Dalpour, 39 tuổi, phải đối mặt với cáo buộc gian lận chuyển khoản, có thể phải ngồi tù tới 20 năm nếu bị kết tội.

Bản cáo trạng tiết lộ rằng, từ năm 2020 đến năm 2024, ông đã dụ dỗ các nhà đầu tư vào kế hoạch của mình bằng các hợp đồng giả mạo và báo cáo tài chính sai lệch, bao gồm cả tuyên bố về quan hệ đối tác với khách sạn và sân vận động thể thao ở Las Vegas.