AUSTRAC phạt Cointree 75,120 USD do chậm báo cáo hoạt động khả nghi, tăng cường giám sát tiền mã hóa

Chính trung tâm báo cáo và phân tích giao dịch Úc (AUSTRAC) đã phạt sàn giao dịch tiền mã hóa Cointree 75,120 USD vì không nộp báo cáo hoạt động khả nghi đúng hạn. Cointree đã tự giác thừa nhận sự chậm trễ trong báo cáo và đang nỗ lực tăng cường các biện pháp tuân thủ.

Giám đốc AUSTRAC Brendan Thomas đã nhấn mạnh rằng việc báo cáo kịp thời cực kỳ quan trọng để đối phó với các hoạt động tội phạm tài chính. Cơ quan này đang tăng cường giám sát lĩnh vực tiền mã hóa, cảnh báo hơn 50 công ty khác về những rủi ro vi phạm khả năng tuân thủ.