BingX bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt ở Iran

Theo một báo cáo gần đây, BingX đã được xác nhận được các nhà đầu tư từ Iran sử dụng cho các giao dịch có thể bị coi là vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế.
Trên kênh điện tín tiếng Ba Tư BingX , có phiên bản tiếng Farsi cũng như cơ hội tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi Rial của Iran sang Tether (USDT), vốn bị cấm rõ ràng theo các lệnh trừng phạt do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt. ).

Iran là mục tiêu trừng phạt vì hỗ trợ khủng bố và bị cáo buộc tìm kiếm năng lượng hạt nhân cũng như vũ khí hạt nhân. Việc áp dụng các hình phạt này thường nhằm mục đích từ chối người Iran bất kỳ phương tiện giao dịch nào thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung. Mặc dù BingX tuyên bố tuân thủ nhưng có vẻ như nó đang phá vỡ khuôn khổ quy định.

Mặc dù được thành lập ở Lithuania và Australia, nơi các công ty được yêu cầu tuân thủ các lệnh trừng phạt, BingX vẫn nhắm mục tiêu đến người dùng Iran và quảng bá dịch vụ của mình. Sử dụng kênh Telegram và trang web được cung cấp bằng tiếng Farsi, đại diện của sàn giao dịch chỉ ra rằng việc cung cấp dịch vụ từ Iran là không giới hạn, vì Iran không nằm trong danh sách các quốc gia bị trừng phạt.

Tuy nhiên, BingX không phải là sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên được cho là đã vượt qua các biện pháp trừng phạt như vậy. Vào năm 2022, Binance, hiện là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã phải đối mặt với cáo buộc tương tự và sau đó thừa nhận không tuân theo các chính sách chống rửa tiền.