Bộ Tài chính Anh đề xuất sửa đổi quy định chống rửa tiền cho các doanh nghiệp crypto

Bản dự thảo được xây dựng nhằm tăng cường giám sát chống rửa tiền và xử lý rủi ro tài chính tiến hóa trong thị trường crypto và web3, đồng thời cập nhật các yêu cầu về kỹ thuật và thẩm tra khách hàng.

Những thay đổi chính bao gồm mở rộng bài kiểm tra ‘fit and proper person’ cho người điều hành công ty và giảm ngưỡng thông báo thay đổi quyền kiểm soát từ 25% xuống 10%, theo quy định của hệ thống Luật Dịch vụ Tài chính và Thị trường. Phản hồi được tiếp nhận đến hết ngày 30 tháng 9.