Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ 10 người hỗ trợ rửa tiền cho băng nhóm Trung Quốc

Cảnh sát Cyber Crime thuộc bang Uttar Pradesh đã bắt giữ 10 cá nhân từ nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm Lucknow, Raebareli và Gonda. Trong báo cáo của họ, cảnh sát đề cập rằng những cá nhân bị bắt đang thực hiện rửa tiền thay mặt cho một băng đảng lừa đảo mạng Trung Quốc bằng cách chuyển đổi số tiền bất hợp pháp thành các tài sản số khác nhau. Cảnh sát Ấn Độ đã bắt đầu các vụ bắt giữ sau khi kết thúc điều tra về các hoạt động lừa đảo kỹ thuật số liên quan đến quốc tế. Điều này chủ yếu là do sự gia tăng các hoạt động lừa đảo và các hoạt động bất hợp pháp khác liên quan đến ngành công nghiệp số. Chẳng hạn, đã có sự gia tăng số lượng vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến tài sản số trong nước trong vài tháng qua.

Nhà chức trách đã nêu rằng các nghi phạm là một phần của mạng lưới tội phạm lớn giúp đỡ hoạt động của băng nhóm Trung Quốc trong nước. Mặc dù có dấu hiệu cho thấy mạng lưới này lan rộng toàn cầu, nhưng cảnh sát Ấn Độ chỉ tập trung vào việc đánh sập mạng lưới này trong nước. Các báo cáo cho biết băng nhóm Trung Quốc này đã thực hiện nhiều loại lừa đảo trực tuyến, chuyển tiền bất hợp pháp qua nhiều tài khoản ngân hàng.