– 3 Giám đốc chủ chốt của ban điều hành công ty đầu tư Haru Invest đã bị cơ quan lập pháp Hàn Quốc bắt giữ vì lừa đảo 1,1 nghìn tỷ won tương đương 826 triệu USD.
– Báo cáo từ đơn vị điều tra tội phạm tài sản kỹ thuật số của Văn phòng Công tố quận Nam Seoul cho biết, 3 giám đốc điều hành của nền tảng lợi suất tiền điện tử Haru Invest đã bị bắt giữ vì nghi ngờ lừa đảo tiền mã hoá từ 16.000 người dùng với số tiền khoảng 1,1 nghìn tỷ won (tương đương 826 triệu đô la Mỹ).
– Các công tố viên Hàn Quốc nghi ngờ trong khoảng thời gian từ tháng 03/2020 – 06/2023, các giám đốc điều hành Haru Invest đã quảng cáo sai sự thật về sản phẩm đầu tư tiền kỹ thuật số của mình được “quản lý an toàn và không rủi ro”. Trên website, Haru quảng bá cung cấp sản phẩm Earn Plus mang lại lợi suất lên đến 12%.
– Mặc dù công tố viên Hàn Quốc không trực tiếp nêu tên các cá nhân thuộc ban điều hành Haru Invest, nhưng thông tin công bố khi còn hoạt động của nền tảng có 3 cái tên Hugo Lee (Hyung-soo Lee), Sang Woo Oh và Sejoon Lim.
– Nhắc lại sự việc, vào ngày 14/6/2023, công ty quản lý đầu tư crypto Haru Invest đột ngột thông báo ngừng dịch vụ nạp/rút. Sự việc đã liên luỵ tới nền tảng lending tiền mã hóa Delio quản lý đến gần 1 tỷ USD tiền Bitcoin của người dùng Hàn Quốc cũng thông báo ngừng tính năng tương tự. Người dùng tìm đến trụ sở văn phòng Haru Invest tại Gangnam-gu (Seoul) phát hiện đã bị đóng cửa mà không thông tin gì cho khách hàng.
– Đến ngày 24/01/2024 vừa qua, các công tố viên Hàn Quốc đã bắt giữ ông Bang Jun-ho, người sở hữu tới 70% cổ phần của B&S Holdings và thuộc diện tình nghi là nhân vật chủ chốt của chuỗi sự kiện ngừng nạp/rút của Haru Invest – Delio, theo lệnh của Tòa án quận Nam Seoul.
– Delio cũng có dính dáng tới vụ việc khi từng được đưa tin là có thỏa thuận cho Three Arrows Capital (3AC) vay 600 triệu USD, chỉ 1 tháng trước khi quỹ đầu tư này nộp đơn phá sản.
Để lại một bình luận