Cơ quan tài chính Úc buộc tội bốn người về hành vi chuyển tiền lừa đảo sang tiền mã hóa

ASIC đã buộc tội bốn người đàn ông ở Victoria, bao gồm một cựu luật sư, về hành vi rửa tiền liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn. Tội ác này được cho là đã giúp chuyển tiền của nạn nhân qua các tài khoản Úc và chuyển đổi thành tiền mã hóa từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2021.

Trong năm 2025, Scamwatch đã ghi nhận hơn 90,000 vụ lừa đảo gây thiệt hại khoảng 98 triệu AUD. Các vụ lừa đảo đầu tư là tác nhân chính, cho thấy mối đe dọa ngày càng tăng đối với người dân Úc khi họ bị dụ dỗ vào các kế hoạch giả mạo qua các nền tảng trực tuyến gian dối.