DWF Binance drama
WallStreet Journal reported Binance đã thuê một nhóm điều tra viên vào năm 2022, nhóm này đã tìm thấy bằng chứng về việc thao túng thị trường tràn lan trên sàn giao dịch. Vào thời điểm đó, các nhà điều tra đã khuyến nghị loại bỏ hàng trăm người dùng vì vi phạm điều khoản.
Vào cuối năm 2023, nhóm giám sát cũng tuyên bố rằng DWF Labs đã thao túng giá của YGG và ít nhất 6 token khác, đồng thời rửa hơn 300 triệu USD trong năm đó.
Tuy nhiên, Binance đã mở cuộc điều tra về chính nhóm giám sát và các bằng chứng mà họ tìm thấy, đồng thời tuyên bố rằng không có đủ bằng chứng về các hoạt động đó. Một tuần sau, sàn giao dịch đã sa thải người đứng đầu nhóm giám sát và từ chối loại bỏ DWF khỏi sàn giao dịch.
DWF Labs đã phủ nhận cáo buộc thực hiện giao dịch rửa tiền trị giá 300 triệu USD trên Binance vào năm 2023.
Binance cho biết họ không biết gì về những tài liệu như vậy, đồng thời cho biết sàn đã loại bỏ gần 355.000 users với tổng volume 2,5 nghìn tỷ USD vì vi phạm điều khoản trong 3 năm qua.
Để lại một bình luận