Elliptic: Xinbi trở thành thị trường tiền điện tử bất hợp pháp lớn thứ hai với 8,4 tỷ USD tại Colorado

Xinbi Guarantee đã hỗ trợ 8,4 tỷ USD giao dịch stablecoin, chủ yếu là Tether (USDT), phục vụ cho các vụ lừa đảo tại Đông Nam Á. Nền tảng này đang phát triển rất nhanh chóng.

Các thương nhân trên Xinbi cung cấp công nghệ và dữ liệu cá nhân cho các kẻ lừa đảo, bao gồm cả các dịch vụ rửa tiền theo một mô hình đảm bảo yêu cầu tiền đặt cọc của nhà cung cấp.

Với hơn 1 tỷ USD đã được xử lý trong Quý 4 năm 2024, các địa chỉ tiền điện tử liên quan đến Xinbi có thể chỉ là phần nổi của khối lượng giao dịch thực trên nền tảng này.