Giám đốc tiền điện tử bị cáo buộc vận hành đường dây tiền bẩn qua ngân hàng Nga bị trừng phạt

Iurii Gugnin đang phải đối mặt với 22 cáo buộc liên quan đến rửa tiền và gian lận, sử dụng công ty tiền điện tử Evita Pay để xử lý các quỹ cho khách hàng Nga liên quan đến các ngân hàng bị trừng phạt. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ khẳng định ông đã giúp tiếp cận công nghệ nhạy cảm của Mỹ thông qua kế hoạch này.

Nếu bị kết tội, Gugnin có thể phải đối mặt với án tù chung thân, với các cáo buộc đem lại các mức án tối đa khác nhau. Bộ Tư pháp nhấn mạnh cam kết của mình trong việc chống lại tội phạm tài chính đe dọa an ninh quốc gia.