Giao dịch đòn bẩy cao đầy nghi ngờ trên Hyperliquid làm dấy lên lo ngại về rửa tiền

Nền tảng Hyperliquid đang phải đối mặt với sự theo dõi nghiêm ngặt vì các giao dịch đòn bẩy cao. Các nhà phân tích đã nhận ra một mẫu giao dịch đáng kể từ một trader đã nạp 5.22 triệu USD, làm dấy lên nghi ngờ về rửa tiền và hoạt động bất hợp pháp.

Điều tra cho thấy có thể có liên hệ với các hacker Triều Tiên và lĩnh vực cờ bạc. Tần suất của các giao dịch lớn này chỉ ra nguy cơ có các hoạt động rửa tiền tinh vi hoặc giao dịch nội gián.