Hayvn bị phạt 12.45 triệu USD tại Abu Dhabi vì thiếu kiểm soát chống rửa tiền

Các cơ quan quản lý Abu Dhabi đã áp dụng tổng tiền phạt 12.45 triệu USD cho Hayvn Group vì không tuân thủ các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền (AML). Cựu Giám đốc Điều hành Christopher Flinos chịu trách nhiệm về việc sử dụng các thực thể không được ủy quyền để xử lý giao dịch của khách hàng và cung cấp thông tin sai lệch.

Do các vi phạm này, giấy phép hoạt động của Hayvn đã bị thu hồi và Christopher Flinos bị cấm vĩnh viễn đảm nhiệm các chức vụ giám đốc tại Abu Dhabi. Các cơ quan quản lý nhấn mạnh việc thực thi nghiêm ngặt tuân thủ trong ngành tài chính.