Hoa Kỳ phạt sàn Garantex và kêu gọi bắt giữ với phần thưởng khủng

Cục Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tái áp dụng các lệnh trừng phạt đối với sàn giao dịch tiền điện tử Garantex và “người kế nhiệm” của nó là Grinex cùng ba giám đốc điều hành và sáu công ty có trụ sở ở Nga và Kyrgyzstan vì hành vi giúp thực hiện hơn 100 triệu USD các giao dịch bất hợp pháp từ năm 2019.

John Hurley từ Bộ Tài chính nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc ngăn chặn tiền điện tử bị sử dụng trong tội phạm mạng và rửa tiền đối với an ninh quốc gia.

Cục đã truy tố các giám đốc điều hành của Garantex với các cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, đồng thời đưa ra phần thưởng lên tới 6 triệu USD cho thông tin giúp bắt giữ.