Trong chiến dịch điều tra, HS đã bị bắt sau khi tạo ra 4 tài khoản giả mạo sử dụng dữ liệu từ thẻ căn cước quốc gia và thao túng hệ thống nhập liệu trên Markets.com. Hành vi này đã làm tăng số dư USDT một cách gian lận, dẫn đến thiệt hại 398,000 USD và thu giữ tài sản bao gồm 266,801 USDT.
Theo luật pháp Indonesia, HS có thể phải đối mặt với mức hình phạt nặng, lên đến 15 năm tù giam và phạt tiền. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng sàn giao dịch cần tăng cường quy trình KYC và kiểm tra bảo mật để phòng chống gian lận trong tương lai.
Để lại một bình luận
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.