Kết thúc vụ án lừa đảo tiền điện tử: Người đàn ông Bắc Kinh bị kết án 46 tháng vì biển thủ 36.9 triệu USD

Su Jingliang, 46 tuổi đến từ Bắc Kinh, bị kết án 46 tháng tù và buộc phải trả 26.87 triệu USD bồi thường sau khi tham gia vào trò lừa đảo “pig butchering” nhằm rửa tiền, với tổng số tiền rửa vượt quá 36.9 triệu USD.

Trò lừa đảo đã chuyển tiền từ 174 nạn nhân Mỹ vào 74 tài khoản của các công ty bình phong tại Mỹ, sau đó chuyển đổi các khoản tiền này thành Tether (USDT). Su đảm nhiệm vai trò kế toán chủ chốt, sử dụng Telegram để liên lạc với nhân viên Ngân hàng Deltec, chỉ đạo ngân hàng nhanh chóng chuyển đổi tài sản từ USD sang USDT và gửi vào một ví tiền điện tử có đầu số “TRteo”, từ đó các khoản tiền chảy về các trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á.