KuCoin đối mặt với cáo buộc rửa tiền của Mỹ

– Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc KuCoin và hai nhà sáng lập của nó đã cố tình liên quan đến hoạt động rửa tiền.

– Các cáo buộc cho thấy sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin đã tham gia vào các hoạt động vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và các quy định liên quan đến việc chuyển tiền không có giấy phép. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) nhấn mạnh rằng những người sáng lập sàn giao dịch là Chun Gan và Ke Tang đã cố gắng che giấu sự tồn tại của khách hàng Hoa Kỳ để vượt qua các yêu cầu AML và KYC.

– DOJ khẳng định rằng sàn giao dịch đã tiến hành các hoạt động mà không có giấy phép cần thiết cho hoạt động kinh doanh chuyển tiền, vi phạm rõ ràng Đạo luật Bảo mật Ngân hàng . Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams nhấn mạnh rằng KuCoin dường như coi thường luật pháp và quy định của đất nước.

– Williams chỉ ra rằng sàn giao dịch đã xử lý các giao dịch liên quan đến hơn 5 tỷ USD trong các quỹ có khả năng đáng ngờ và bất hợp pháp.
Giá của mã thông báo KuCoin ( KCS ) đã giảm 5% ngay sau tin tức này.

-Darren McCormack, Phó đặc vụ phụ trách Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, nhấn mạnh tầm quan trọng của bản cáo trạng. McCormack mô tả hoạt động của KuCoin là một âm mưu tội phạm trên quy mô lớn, lưu ý rằng sự tăng trưởng của sàn giao dịch để phục vụ hơn 30 triệu khách hàng mà không tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý quan trọng đối với sự an toàn và tính toàn vẹn của hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số toàn cầu.

– Gan và Tang đều là công dân Trung Quốc và vẫn chưa bị bắt. Các cáo buộc có thể khiến những người sáng lập và các bên liên quan khác phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm.