Mỹ tiến hành thu hồi 7.1 triệu USD từ dự án đầu tư dầu khí lừa đảo

Các công tố viên liên bang nhắm tới việc tịch thu 7.1 triệu USD trong một hành động dân sự liên quan tới một trò lừa đảo đầu tư đã thu hút 97 triệu USD từ các nạn nhân. Kế hoạch này diễn ra từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 7 năm 2024, có sự tham gia của các cá nhân từ Nga và Nigeria.

Geoffrey Auyeung đã bị truy tố vì tội rửa tiền bằng cách sử dụng tiền bị đánh cắp để mua Bitcoin, Tether và Ether. Các cơ quan chức năng dự kiến sẽ có nhiều nạn nhân hơn xuất hiện khi cuộc điều tra tiếp tục, có thể làm tăng số tiền bồi thường lên tới 9.4 triệu USD.