Ngân hàng Trung ương Nga kiểm soát chặt chẽ giao dịch tiền điện tử, gây lo ngại cho nhà đầu tư hợp pháp

Ngân hàng Trung ương Nga đã kêu gọi các tổ chức tín dụng tăng cường kiểm soát các giao dịch liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử, mà ngân hàng này liệt kê vào danh sách các “doanh nghiệp bóng mờ.” Sự thúc đẩy này diễn ra sau khi có hiệu lực một luật cho phép các ngân hàng áp đặt giới hạn hàng tháng đối với chuyển tiền được thực hiện bởi những người bị nghi ngờ có hoạt động gian lận.

Trong khi đó, lo ngại đã gia tăng rằng các quy định mới nhắm vào droppers thực sự đang ảnh hưởng đến các nhà giao dịch tiền điện tử có ít lựa chọn mua và bán tiền kỹ thuật số ở Nga, nơi mà tiền điện tử như Bitcoin vẫn chưa được quy định đầy đủ. Cơ sở dữ liệu droppers của ngân hàng trung ương đang ảnh hưởng tới giao dịch tiền điện tử nói chung vì nó thường bao gồm không chỉ chi tiết ngân hàng của tội phạm và các đồng phạm mà còn của những người tham gia hợp pháp trong các giao dịch P2P tiền điện tử.

Hãng tin kinh doanh lưu ý rằng giao dịch P2P vẫn là cách duy nhất để mua và bán tiền điện tử cho người dùng với thẻ nội địa phát hành. Và trong khi các giới hạn mới chắc chắn sẽ làm khó cho những kẻ gian trong việc rửa tiền bất hợp pháp thì chúng cũng sẽ hạn chế các người tham gia tuân thủ luật pháp trong thị trường này.