Người đàn ông ở New York bị buộc tội rửa tiền và gian lận liên quan đến số tiền 1,2 triệu USD bằng Bitcoin

Tushal Rathod bị buộc tội nhiều tội danh, bao gồm âm mưu gian lận qua điện tử và rửa tiền. Các tội ác này liên quan đến một mạng lưới bảy tài khoản ngân hàng mà ông dùng để chuyển nhượng các khoản tiền lớn nhằm mua Bitcoin.

Cuộc điều tra của FBI, bắt nguồn từ bạn gái cũ của Rathod, đã cáo buộc việc ông ta sử dụng hai công ty để thực hiện các âm mưu lừa đảo, nhận hàng triệu USD qua gian lận email doanh nghiệp. Các báo cáo cho thấy Rathod đã chuyển hơn 1,200,000 USD vào các giao dịch Bitcoin.

Nếu bị kết tội, Rathod có thể phải đối mặt với án phạt lên đến 20 năm tù. Cuộc điều tra cho thấy sự tham gia của ông ta với gia đình và những người liên quan trong vụ gian lận, làm nổi bật một mạng lưới rộng hơn được sử dụng để che giấu các hoạt động bất hợp pháp.