Dwayne Golden bị kết án 97 tháng tù vì điều hành một mô hình Ponzi trị giá 40 triệu USD mà giả mạo việc giao dịch tài sản số. Ông đã sử dụng tiền từ nhà đầu tư mới để trả cho nhà đầu tư trước đó, như một mô hình Ponzi cổ điển được gắn với quảng cáo Web3 hiện đại.
Trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2022, Golden và các đồng phạm đã cản trở công lý bằng cách nói dối với các cơ quan quản lý và tiêu hủy chứng cứ. Họ hiện đang đối mặt với những hậu quả pháp lý nghiêm trọng vì hành động lừa đảo của mình, khai thác sự phấn khởi của nhà đầu tư về công nghệ mới mà không cung cấp dịch vụ hợp pháp.
Hoạt động lừa đảo tại Mỹ đã gia tăng vào năm 2024, với hơn 12.5 tỷ USD bị mất do các vụ lừa đảo, tăng 25% so với năm trước. Các vụ lừa đảo đầu tư đã đóng góp đáng kể vào tổn thất tài chính, làm nổi bật những rủi ro đang tiếp diễn trong lĩnh vực tiền điện tử và nhu cầu tăng cường sự cảnh giác của nhà đầu tư.
Để lại một bình luận
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.