Người Hàn Quốc 33 tuổi bị bắt tại Thái Lan vì rửa tiền điện tử sang vàng trị giá hơn 50 triệu USD

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ Han tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok theo lệnh bắt giữ vì tội lừa đảo và rửa tiền, được phát lệnh từ tháng 2/2024. Vụ án bắt nguồn từ vụ lừa đảo quy mô lớn của trung tâm cuộc gọi, hứa hẹn lợi nhuận 30%-50%.

Han quản lý các tài khoản tiền điện tử nhận tiền từ nạn nhân để mua vàng từ nước ngoài, sau đó chuyển về cho tổ chức lừa đảo. Từ tháng 1 đến tháng 3/2024, các tài khoản của Han xử lý khoảng 47.3 triệu USDT quy đổi ra vàng. Mỗi giao dịch quy đổi thường bao gồm hơn 10 kilogram vàng, trị giá khoảng 1 triệu USD cho mỗi lần.

Han bác bỏ một số cáo buộc nhưng hiện vẫn bị truy nã khi cảnh sát Thái tiếp tục điều tra sâu vào mạng lưới rộng hơn.