Nhân viên khách sạn tàng trữ 2.5 tỷ USD Bitcoin bị kết tội rửa tiền

Một nhân viên khách sạn tại Anh vừa bị tòa án chuyên trách các vụ gian lận lớn kết tội rửa tiền sau khi bị phát hiện sở hữu 2.5 tỷ USD Bitcoin.

Theo BBC, Tòa án Southwark Crown kết luận Jian Wen đã rửa tiền thông qua Bitcoin để mua “những ngôi nhà và đồ trang sức trị giá nhiều triệu bảng Anh”.

Cuộc điều tra liên quan đến việc kiểm tra kỹ lưỡng 48 thiết bị điện tử và hàng nghìn tệp tin kỹ thuật số, nhiều trong số đó được dịch từ tiếng Quan Thoại.

Chính sự thay đổi phong cách sống của Wen đã thu hút sự chú ý của chính quyền. Vào năm 2017, cô được cho là đã chuyển từ việc sống trong một căn hộ trên một nhà hàng Trung Quốc sang thuê một ngôi nhà 6 phòng ngủ ở Bắc London với giá khoảng 21.420 USD mỗi tháng.

Theo Cointelegraph, chính việc cố gắng mua một biệt thự trị giá 30 triệu USD ở London đã trở thành dấu hiệu cảnh báo khiến nhà chức trách điều tra cô.

Trong cùng năm đó, Wen được cho là đã cố gắng mua một loạt các ngôi nhà đắt tiền ở London nhưng gặp khó khăn trong việc vượt qua các kiểm tra rửa tiền, mặc dù cô tuyên bố kiếm được hàng triệu USD từ việc đào Bitcoin.

🎯 Cảnh sát Anh tuyên bố rằng số tiền bị tịch thu là “lớn nhất từ ​​trước đến nay ở Vương quốc Anh”. Wen bị kết tội “tham gia vào hoặc liên quan đến hoạt động rửa tiền” và sẽ được tuyên án vào ngày 10 tháng 5.