Nhiều cá nhân nhận tội trong vụ lừa đảo tiền mã hóa quốc tế 37 triệu USD nhắm vào người Mỹ

Somarriba và He lập ra công ty vỏ bọc “Axis Digital” và mở một tài khoản ngân hàng Deltec tại Bahamas để nhận tiền từ các nạn nhân. Su đóng vai trò giám đốc và giúp chuyển đổi tiền của nạn nhân sang USDT, trong khi Wong điều hành một mạng lưới rửa tiền và chuyển tiền của nạn nhân vào các tài khoản ngân hàng quốc tế. Zhang cũng quản lý hai tài khoản ngân hàng Mỹ được sử dụng để xử lý tiền bất chính này. Số tiền bị đánh cắp cuối cùng được gửi đến các lãnh đạo của các trung tâm lừa đảo ở Campuchia, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ.

Zhang, người đã bị giam giữ từ tháng 5 năm 2024, và Wong đối mặt với án phạt 20 năm tù vì các tội danh âm mưu rửa tiền mà họ đã nhận tội. Ba người đàn ông khác có thể cũng phải chịu án phạt lên tới 5 năm tù vì đã nhận tội âm mưu vận hành một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ không có giấy phép, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ. Su đã bị giam giữ từ tháng 11 năm 2024 và đã được lên lịch xét xử án vào ngày 17 tháng 11.