Sàn giao dịch tiền mã hóa Mosca của Nga bị truy quét giữa lúc thảo luận lệnh cấm giao dịch tiền mặt sang crypto

Vào ngày 23 tháng 4, cơ quan thực thi pháp luật đã khám xét Mosca do liên quan đến vụ gian lận tài chính do một khách hàng thực hiện. Trưởng bộ phận phát triển, Dmitry Titarenko, cho biết công ty đang tăng cường các biện pháp tuân thủ, bao gồm cả quy định Ngăn chặn Rửa tiền.

Đề xuất của Evgeny Masharov nhằm chấm dứt các giao dịch tiền mặt sang crypto, với những lo ngại rằng kẻ gian lận lợi dụng các sàn giao dịch crypto để trục lợi từ các hoạt động gian lận. Sự phát triển quan trọng này có thể định hình các quy định trong tương lai đối với thị trường crypto tại Nga.