SFC Hồng Kông kêu gọi các tổ chức được cấp phép cảnh giác giao dịch theo cấp bậc nhằm ngăn chặn rửa tiền

Vào ngày 17 tháng 11, SFC Hồng Kông đã ban hành văn bản kêu gọi các tổ chức được cấp phép và các sàn giao dịch tài sản ảo phải cảnh giác với các chuyển khoản quỹ nghi ngờ liên quan đến giao dịch theo cấp bậc khi các trường hợp rửa tiền gia tăng.

Các tội phạm ngày càng sử dụng các tổ chức được cấp phép để thực hiện các giao dịch theo cấp bậc, với một số cố gắng rửa tiền từ các hoạt động gian lận và lừa đảo bằng cách che dấu nguồn gốc và đích đến của quỹ bất hợp pháp.

Các dấu hiệu cảnh báo bao gồm việc gửi tiền một cách nhanh chóng và có tổ chức vào tài khoản, sau đó rút tiền ngay lập tức dưới dạng tiền mặt hoặc tài sản ảo.

SFC khuyến cáo các tổ chức được cấp phép cần tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt để phát hiện và ngăn chặn hoạt động giao dịch theo cấp bậc.