Taiwan thực hiện nhanh chóng quy định AML mới cho các công ty tiền điện tử

Taiwan khẩn trương triển khai AML: Taiwan đã phát động quy định mới về phòng chống rửa tiền (AML) cho các công ty tiền điện tử, có hiệu lực từ 30 tháng 11 năm 2024, để nâng cao sự tuân thủ và ngăn ngừa gian lận trong lĩnh vực này.

Hình phạt đối với vi phạm AML: Các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử (VASP) sẽ đối mặt với mức phạt lên đến 5 triệu NT$ (khoảng 153,700 USD) hoặc án tù tối đa hai năm nếu không tuân thủ quy định AML mới.

Taiwan nâng cao an ninh tiền điện tử: Quy định mới này không chỉ yêu cầu các VASP nâng cấp hệ thống mà còn tăng cường bảo mật thông tin và quản lý khiếu nại của khách hàng, củng cố tính chính xác trong hồ sơ giao dịch.