Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện quy định mới về tiền điện tử để ngăn chặn rửa tiền

Có hiệu lực từ ngày 25 tháng 2 năm 2025, quy định của Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu người dùng cung cấp chứng minh danh tính cho giao dịch tiền điện tử trên 15,000 lira Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng 425 USD. Mục tiêu nhằm nâng cao tính tuân thủ và giám sát giao dịch hiệu quả.

Các quy định nhắm đến hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. Các giao dịch dưới ngưỡng 15,000 lira sẽ không yêu cầu chứng minh danh tính, nhưng các nhà cung cấp dịch vụ có thể ngừng giao dịch được xác định là ‘có rủi ro’ nếu thiếu thông tin người dùng.

Tính đến tháng 9 năm 2023, Thổ Nhĩ Kỳ là thị trường tiền điện tử lớn thứ tư toàn cầu với khối lượng giao dịch 170 tỷ USD. Sự quan tâm gần đây đối với quy định về tiền điện tử cho thấy nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tuân thủ toàn cầu.