Thủ tướng Thái Lan triển khai chiến dịch chống tiền xám với quy định giao dịch vàng và tài sản số

Thủ tướng Thái Lan đã khởi xướng một chiến dịch toàn diện nhằm chống lại “tiền xám” và các dòng chảy tài chính bất hợp pháp, với việc áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn đối với giao dịch vàng và tài sản số.

Chính phủ sẽ thực thi Travel Rule một cách nghiêm ngặt, yêu cầu xác định danh tính của người gửi và người nhận trong mọi giao dịch ví-đến-ví, nhằm tăng cường tính minh bạch của các giao dịch tài sản số.

Một văn phòng dữ liệu quốc gia (DataBureau) sẽ được thành lập để quản lý tập trung dữ liệu tài chính, hỗ trợ cơ quan quản lý theo dõi các giao dịch nghi ngờ theo thời gian thực.