Trung Quốc áp dụng tiêu chuẩn ‘nên biết’ kết án cá nhân rửa tiền qua tiền điện tử

Việc trấn áp việc lạm dụng tiền điện tử của Trung Quốc bao gồm việc kết án các cá nhân vì hành vi rửa tiền từ lợi nhuận của gian lận viễn thông. An, Chen và Guo đã bị kết án vì rửa 500,000 nhân dân tệ thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử. Điều này cho thấy sự thắt chặt các quy định và trách nhiệm pháp lý trong các giao dịch tiền điện tử, điều chỉnh lại môi trường tuân thủ.

Tiêu chuẩn ‘nên biết’ của Tòa án Tối cao áp dụng trách nhiệm lên những ai tham gia vào các giao dịch tiền điện tử, ngay cả khi không có kiến thức tội phạm cụ thể. Cách tiếp cận quy định này cho thấy sự giám sát gia tăng, tác động mạnh mẽ đến nhận thức thị trường và các biện pháp tuân thủ cho các doanh nghiệp tiền điện tử.