Trung Quốc sửa đổi luật chống rửa tiền để tăng cường an ninh tài chính

Theo Odaily, dự thảo sửa đổi Luật chống rửa tiền đã được Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 14 đệ trình để xem xét lần thứ ba vào ngày 04/11.

Dự thảo sửa đổi làm rõ hơn các điều kiện mà các tổ chức tài chính phải thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro rửa tiền. Dự thảo cũng nêu rõ trách nhiệm pháp lý đối với các tổ chức và cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền đặc biệt theo yêu cầu, đồng thời quy định trách nhiệm pháp lý tương ứng đối với một số tổ chức phi tài chính và nhân sự liên quan.