Vụ án rửa tiền Bitcoin trị giá hàng chục tỷ USD của Qian Zhimin khởi tố tại tòa Southwark Crown London ngày 29/09/2025

Qian Zhimin, còn được gọi là ‘Yadi Zhang’ hoặc ‘Huahua’, bị cáo buộc huy động trái phép khoảng 43 tỷ RMB thông qua các sản phẩm đầu tư và quản lý tài sản theo kiểu Ponzi do Tianjin Lantian Green Electronic Technology Co., Ltd. Thực hiện trong giai đoạn từ 2014 đến 2017, làm ảnh hưởng đến 130,000 nạn nhân. Vụ án này không chỉ là cột mốc trong lịch sử huy động vốn bất hợp pháp tại Trung Quốc mà còn là vụ án rửa tiền tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử tư pháp Vương quốc Anh.

Phiên tòa được xem là thử thách quan trọng trong việc kiểm soát tội phạm tài chính xuyên biên giới và thu hồi tài sản tiền điện tử. Trước đó, Qian Zhimin – đối tượng chính trong vụ án rửa tiền 60,000 Bitcoin – đã công khai phủ nhận mọi cáo buộc sai trái.